En un importante golpe y tras una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a los integrantes de una organización que operaba de manera marginal en el mercado financiero. La banda, a través de una empresa sin capacidad económica real, lavaba dinero y trataba de darle apariencia legal a las ganancias obtenidas, abriendo distintos locales bajo el nombre de fantasía “El Club del Cheque”.
En el operativo, cinco miembros de la banda fueron detenidos luego de 10 allanamientos realizados en domicilios de Nordelta, partido de Tigre, las localidades bonaerenses de Junín y 9 de Julio, y en la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación comenzó a mediados de 2023 cuando, durante un control vehicular, la policía detuvo un vehículo y descubrió que el conductor transportaba dos bolsos con dos millones de pesos en efectivo y 15,000 dólares. El conductor no pudo justificar la tenencia y origen del dinero, lo que desencadenó una investigación más amplia.
El Juzgado dispuso la intervención de la división Lavado de Activos de la PFA, la cual elaboró un informe patrimonial detallado del imputado. Este informe reveló vínculos del dinero con una importante financiera con sede principal en Nordelta.
Las tareas de campo realizadas por los investigadores identificaron a los responsables de la financiera, conocida como “El Club del Cheque”. Esta entidad funcionaba como una "cueva", realizando diversas actividades sin autorización legal. Para expandir su actividad y ocultar su identidad, los implicados crearon una "sociedad fantasma" que servía como pantalla. A través de esta sociedad, abrieron varios locales de la misma franquicia, reinvirtiendo las ganancias obtenidas de sus operaciones ilegales.
La PFA llevó a cabo 10 allanamientos simultáneos en los que detuvo a los cinco involucrados. Durante estos operativos, se secuestraron más de 62 millones de pesos, más de 50,000 dólares, 10,000 euros, máquinas contadoras de billetes y documentación relevante para la causa.
El caso está siendo manejado por el Juzgado Federal de primera instancia de Mercedes, a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, con la Secretaría Penal N° 2 de Guillermo Schnaider.
