Evasión fiscal y trabajo en negro: allanamientos en locales gastronómicos de Pilar y San Martín
Durante allanamientos en locales gastronómicos de Pilar y San Martín, las autoridades encontraron 400 millones de pesos en efectivo, 13.000 dólares y armas, además de detectar irregularidades laborales que afectaron a 257 trabajadores. La investigación apunta a un esquema de evasión fiscal y laboral a través de franquicias falsas.
La Justicia llevó a cabo allanamientos en 13 locales gastronómicos pertenecientes a un grupo empresario dedicado a la elaboración y venta de comidas rápidas en las localidades de Pilar y San Martín, en la Provincia de Buenos Aires. La investigación surgió a raíz de una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), que reportó posibles irregularidades laborales y evasión previsional.
Durante el operativo, realizado por el área de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, se detectó que 257 trabajadores se encontraban en situación de informalidad laboral. Muchos de ellos manifestaron haber trabajado durante años "en negro". Según fuentes oficiales, la empresa utilizaba un esquema para simular concesiones de franquicias a empleados con el objetivo de encubrir la relación laboral y diluir responsabilidades legales.
En el domicilio identificado como sede administrativa del grupo, las autoridades encontraron tres cajas fuertes. Una vez abiertas, se incautaron 400 millones de pesos en efectivo, 13.000 dólares, armas de diversos calibres y documentos contables que podrían ser clave para la investigación. Este hallazgo añadió nuevas dimensiones al caso, que es liderado por el Juzgado Penal Económico N° 4, a cargo del juez Alejandro Catania.
El mecanismo de evasión identificado consistía en la creación de supuestas franquicias. La DGI detectó que personas que en realidad eran empleados figuraban como franquiciados, una maniobra que permitía evitar el registro formal de las relaciones laborales. Durante los procedimientos, se revisaron documentos societarios, libros contables, planillas de horarios, registros de haberes y facturas de compra y venta, además de realizar copias de información digital de las computadoras de los locales.
El operativo tuvo como objetivo no solo relevar el estado del personal, sino también recabar pruebas que permitan avanzar en las acusaciones contra los responsables del grupo empresario. La incautación de documentos societarios y contables es fundamental para determinar el alcance de las maniobras detectadas.
Uno de los aspectos más relevantes del caso fue el descubrimiento de una suma millonaria en efectivo. En una de las cajas fuertes se hallaron 400 millones de pesos y 13.000 dólares, además de armas en buen estado de conservación. Este hallazgo genera interrogantes sobre el origen y el destino de los fondos y sobre la posible conexión con otras actividades ilícitas.
El grupo empresarial enfrenta múltiples acusaciones que incluyen evasión previsional, irregularidades laborales y ocultamiento de ingresos. Los peritos judiciales analizarán en detalle la documentación incautada, que podría aportar pruebas contundentes sobre las operaciones financieras y societarias del grupo.
La investigación, que comenzó a partir de una denuncia de la DGI, busca desmantelar un complejo esquema de evasión fiscal y otras actividades ilícitas relacionadas. Los especialistas que participaron en los operativos destacaron la sofisticación del sistema utilizado por el grupo, que no solo buscaba eludir controles laborales, sino también diluir responsabilidades fiscales y societarias.